Protokoll Fra Ordinær Generalforsamling

Den 17. juni 2003 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Opera Software ASA ("Selskapet") i Selskapets lokaler i Waldemar Thranesgate 98, 0175, Oslo.

Tilstede på generalforsamlingen var 48.836.959 aksjer representert, hvorav 200.000 etter fullmakt. P.t. er det 84.652.747 aksjer i Selskapet, følgelig var 57.7% av aksjene representert.

Styreformannen, Christian H. Thommessen, åpnet møtet og refererte til innkallingen til generalforsamlingen av 25. april 2003. Det kom ingen innsigelser mot innkallingen, og møtet ble erklært lovlig satt.

Christian H. Thommessen ble valgt til møteleder.

Harald Kildal ble valgt til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder.

Følgende vedtak ble fattet med enstemmige voteringer:

1. Årsregnskap Og Årsberetning

Årsregnskapet med revisjonsberetning fra KPMG AS og styrets Årsberetning for 2002 ble godkjent.

2. Dekning Av Underskudd i Henhold Til Den Fastsatte Balanse

Generalforsamlingen vedtok at Selskapets underskudd stort NOK 14.853.000 føres mot overkursfond.

3. Styrehonorar

Det ble ikke foreslÅtt utbetalt honorarer til styret.

4. Revisjonshonorar

Honorarer til revisor for 2002 ble godkjent i overensstemmelse med faktura.

5. Valg Av Styret

Det sittende styret ble gjenvalgt. I tillegg ble Lars Thoresen fra Four Seasons Venture valgt inn i styret.

6. Vedtektsendring

For Å tilpasse selskapets vedtekter til allmennaksjelovens § 5-6 annet ledd vedtok Generalforsamlingen Å endre vedtektenes paragraf 6 til Å lyde som følger:

"Den ordinære generalforsamling skal behandle:

  1. Godkjennelse av Årsregnskapet og Årsberetningen
  2. Anvendelsen av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt utdeling av utbytte
  3. Valg av styre
  4. Andre saker som i henhold til lov hører under generalforsamlingen"

7. Eventuelt

Selskapets administrerende direktør Jon von Tetzchner orienterte om Selskapets aktiviteter i siste År frem til generalforsamlingen og status pr. i dag.

Mer forelÅ ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Oslo 17. juni 2003
Christian H. Thommessen
Harald Kildal